立陶宛加密货币牌照

立立陶宛加密货币牌照

• 特加商务咨询擅长协助我们的国际客户获得立陶宛加密货币牌照。立陶宛作为欧洲主要的金融科技国家之一，正迅速成为全球企业和主要组织广泛数字服务的首选目的地。为各行各业的客户提供的服务包括加密货币交易牌照和加密钱包牌照，它们通过提供合法和安全的环境来谨慎地交换支付，已成为全球话题。
• 自 2020 年以来，立陶宛已攀升至最欢迎加密货币业务的国家名单的前列。该国已经建立了进行加密货币交易所需的法律框架。此类操作受到严格监管和监控，以避免任何洗钱或资助恐怖主义的迹象。然而，获得牌照并从事加密货币交易或为加密货币钱包提供服务是完全可以想象的。如果您想以透明的方式开展业务，同时收获回报，请提前选择立陶宛。
• 特加商务咨询提供在立陶宛获得 加密货币执照 的服务。我们的参与服务包括实施加密货币业务的完整执行和技术协助的所有必要步骤，包括注册公司、获得必要的牌照和开设公司银行账户，以及根据监管机构准备 AML / KYC 政策要求和管理会计要求。

立陶宛加密货币牌照有哪些类型？  

在立陶宛，可以获得两种使用虚拟货币的牌照：

加密货币交易牌照加密货币交易所牌照

• 服务提供商的加密货币交换运营商，用于将这种货币兑换成货币——一家公司或企业的一个部门有机会兑换加密货币，并收取佣金。 
• 这是一份官方牌照，涵盖将真实货币兑换成加密货币的服务，反之亦然，以及加密货币兑换加密货币的服务。此外，立陶宛的该牌照是针对加密货币交易活动颁发的。

加密货币钱包和托管服务牌照

• 这是提供加密货币存储钱包的人必须拥有的牌照。加密货币钱包服务提供商为可以使用该服务存储、交换和转移虚拟货币的客户创建加密密钥。
• 公司可以持有任何一种或两种加密货币交易和钱包牌照。无论您对哪种牌照感兴趣，特加商务咨询的经验丰富的专业团队都将帮助和指导您申请任何上述立陶宛加密货币牌照：加密货币交易所牌照和/或加密货币钱包和托管服务牌照。

为什么申请立陶宛加密货币牌照？

• 立陶宛是一个非常受欢迎的司法管辖区，为金融技术和虚拟资产领域的公司扩张提供了最佳环境。自 2021 年以来，立陶宛拥有用于交换虚拟资产和处理加密货币的牌照系统。与其他欧洲国家相比，在立陶宛获得执照是最便宜和最简单的方法。
• 立陶宛中央银行制定了鼓励加密货币和金融科技企业发展的政策。此外，直接从立陶宛监管机构获得活动所需执照和牌照的机会加强了有利于金融企业和初创企业发展的基础设施。由于立陶宛最近成为一个有利于比特币业务发展的国家。

获得立陶宛加密货币牌照有哪些优势？

我们的团队总结了在立陶宛设立加密货币业务并获得相应牌照的好处： 

• 成本低于其他主要欧洲国家。
• 使用牌照的更快过程需要几周时间。 
• 有机会远程注册一家立陶宛公司。
• 该国有广泛的税收优惠和低公司税率。
• 过程的最低程序要求和官僚负担。 
• 从立陶宛获得牌照不必复杂或耗时 Tetra 顾问可以从全球任何地方远程完成它。
• 只需要一名工作人员担任董事。公司董事并非必须拥有立陶宛公民身份。 
• 公司的 KYC/AML 官员不需要通过立陶宛当局的任何类型的面试来评估他们的资格/经验是否适合各自的公司。公司的首席执行官应寻求 KYC/AML 官员和其他员工拥有足够的经验。

立陶宛加密货币业务的监管机构是什么？

• 加密货币牌照的申请由 立陶宛银行考虑，由 金融犯罪调查局 (FCIS)监管，并由 商业登记处签发。FCIS 是立陶宛警察和边境警察局的一个独立结构单位。
• 金融犯罪调查局 (FCIS) 的目标是通过调查犯罪活动和其他违法行为来维护公共金融体系。
• 金融犯罪调查局的使命是提供打击针对公共金融系统的非法活动的技术。为实现这一目标，FCIS 积极参与国家预防和控制犯罪计划和国家反腐败计划的执行，并制定公共关系战略，让社会参与金融犯罪预防计划。 
• FCIS 通过有效实施措施、侦查和进行审前调查和预防犯罪行为、打击洗钱以及确保接受和使用来自欧盟和其他国家的金融援助的合法性来推进其目标，通过进行评估商和金融活动并就此提交专家意见，并努力确保退还隐瞒的税款，以最大限度地发挥对存入国家预算的实际收入的影响。
• 目前，FCIS 优先识别、调查和预防犯罪活动，包括洗钱、挪用增值税以及非法接收和使用来自欧盟和其他国家的金融援助。这些非法活动对国家预算产生了重大影响，并给国家造成了糟糕的形象。

哪项法律管辖立陶宛的加密货币牌照？

• 一家立陶宛公司可以根据命令申请加密活动牌照，以指示为虚拟货币货币监控器和虚拟货币交易所运营商存款，以 防止洗钱或融资 。该法的目的是通过提高商业环境的可靠性和透明度，防止利用立陶宛的金融体系和经济空间进行洗钱和恐怖主义融资。 
• 该法规定了与洗钱和恐怖主义融资有关的风险评估、管理和对冲的原则、责任人的监督、受益所有人数据收集和公布所产生的义务、与收集和公布数据有关的义务支付账户持有人的数据，违反法律规定时责任人的责任。

立陶宛加密货币牌照允许哪些活动？

获得任何类型的立陶宛加密货币牌照使申请人能够提供以下类型的服务： 

• 加密货币与法定货币的交换 
• 法定货币与加密货币的兑换 
• 加密货币与加密货币的交换 
• 提供加密钱包服务
• 提供客户加密货币存储服务 
• 进行加密货币转移 
• 提供功能齐全的加密货币交易所

获得立陶宛加密货币牌照有哪些监管要求？

打算在立陶宛申请加密货币牌照的立陶宛实体必须遵守以下最低监管要求，以便在该国获得必要的授权： 

立陶宛一家加密货币公司的法定资本

• 在立陶宛共和国成立并打算经营虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币存管钱包运营商的法人实体必须拥有至少 125,000 欧元的注册股本（自 2022 年 11 月 1 日起，根据根据新立法，公司的股本要求为 125,000 欧元。此前，最低股本为 2,500 欧元）。

当地反洗钱官员 / MLRO 

• 已开始作为虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币存款钱包运营商运营的法人实体必须拥有立陶宛永久居民的反洗钱专家或 MRLO。

在立陶宛市场提供服务

• 虚拟货币兑换商和/或虚拟货币存管钱包运营商不得专门为来自另一个国家的客户提供服务或专注于在另一个国家的市场提供服务，以至于其在立陶宛共和国的活动可以被视为正式和非实质性的关于公司的商业模式。

对公司成员的要求

• 至少一名所有者（自然人或法人）。目前对公司成员的国籍或居住地没有限制。
• 至少一名董事会成员（可能是同一所有者）。对公民身份或居住地没有限制。 

AML/CFT 政策和内部和外部控制措施

• 为了防止洗钱和为犯罪目的融资，加密公司的活动必须遵守严格的规定。首先，我们谈论的是内部控制政策和程序的实施，以及根据监管机构的要求对公司活动进行风险评估。它还规定了相关授权机构的外部控制。在内部和外部控制的主要领域中：
• 确保强制实施尽职调查措施，即根据 AML / KYC 规则识别和验证所有潜在客户，以及在超过 15,000 欧元或其他等值金额的既定限额的情况下验证当前客户的个人交易货币，或存在其他信号标准。
• 存储客户信息，并能够根据要求传输给监管机构。
• 确保定期向 FCIS 提交报告，并及时回答有关公司活动的当前查询。
• 确保财务监控和暂停可疑交易。
• 任命当地员工担任 AML/MLRO 合规官一职，负责实施 AML/CFT 政策。 
• 定期对财务活动进行全面审计，及时发现威胁、风险和漏洞。
• 向监管机构提交报告并提供有关个人请求的信息。

获得立陶宛加密货币牌照需要哪些文件？

在立陶宛申请加密货币牌照需要满足以下条件：

• 所有董事、股东和受益人的护照复印件。
• 所有董事、股东和受益人的简历。
• 董事会成员需提供无犯罪记录证明，以显示良好的商业信誉。 
• 反洗钱官员将提供无犯罪记录证明以显示良好的商业声誉，并另外提供有关相关教育、技能和该领域先前经验的支持文件。 
• 程序规则、KYC/AML 程序和业务计划。 
• 公司成立文件，包括公司章程、公司注册证书和实体的其他公司文件。 
• 以及当局可能要求的其他文件。 

申请立陶宛加密货币牌照的流程？

• 特加商务咨询随时准备为您提供出色的加密货币兑换和钱包牌照解决方案，包括远程处理加密货币牌照申请的可能性，而无需在立陶宛实际存在。我们的专业顾问团队将代表您处理所有程序，但始终建议您彻底了解在立陶宛获得加密货币牌照所需采取的步骤。 
• 我们的专家团队总结了在从有关当局获得立陶宛加密货币牌照的参与过程中通常采取的主要步骤。 

第 1 步：在立陶宛成立法人实体

• 要开始在立陶宛获得加密货币牌照的程序，您需要在该国注册一个法人实体。但在继续注册公司之前，特加商务咨询的专家团队将首先了解您的业务需求和目标。 
• 一旦了解，特加商务咨询将为您在立陶宛的加密货币业务建议最适合的商业实体形式。立陶宛私人有限责任公司 (UAB) 是该国最受欢迎的加密货币业务实体形式。  
• 在这个参与阶段，特加商务咨询将需要您提供公司潜在董事和成员的必要 KYC 文件，以进行内部尽职调查。提供文件后，我们将发送一份授权书供您签署，使我们能够代表您进行程序。 

第2步：保留公司名称 

• 接下来，您必须为您的公司选择您喜欢的名称。然后，特加商务咨询将通过申请表 JAR-5 将其保留在 立陶宛法人登记册中。 
• 该名称最多可保留半年。

第 3 步：准备公司注册所需的必要文件 

• 然后，我们将继续协助您准备成立公司所需的文件，包括公司章程、商业计划、公司章程以及董事和股东的个人信息。一般来说，公司章程必须翻译成立陶宛语。因此，我们将指定一位知名的翻译人员来完成这项工作。
• 然后，特加商务咨询将协助您在注册公证人的办公室对创立文件进行公证，这是在提交正式成立之前所必需的。
• 由于 立陶宛公司注册要求公司在该国设有注册办事处（虚拟或实体），特加商务咨询将为您提供相同的办事处，以进一步推进您的立陶宛公司的注册流程。 

第 4 步：在立陶宛法人登记处申请注册

• 完成上述步骤后，特加商务咨询将向立陶宛法人登记处提交必要的注册文件以供处理和批准。 
• 获得批准后，特加商务咨询会将公司注册证书、备忘录和公司章程以及其他公司文件快递到您的首选地址。
• 我们还将协助将公司注册文件翻译成英文，以便您查看和验证文件。

第5步：企业银行开户

• 对于在立陶宛申请加密货币牌照的公司，必须为申请加密货币牌照的公司在立陶宛注册的金融机构（立陶宛银行之一或在立陶宛注册的电子货币机构）开设账户。公司的法定资本必须存入该账户。
• 在立陶宛公司注册的同时，特加商务咨询将在 4 周内在立陶宛当地知名银行开设一家对加密货币友好的公司银行账户公司。我们合作的一些国际知名银行包括 Citadele Bank, 、Danske银行 加 北欧联合银行。通过使用我们的服务，您可以利用我们完整的银行合作伙伴组合。
• 在成功完成 企业银行开户 流程并为您的实体确保加密货币友好的银行账户后，我们将能够注入 125,000 欧元所需的最低资本，以便在稍后阶段最终批准加密货币牌照申请。 

第 6 步：准备和提交牌照申请的相关文件

• 然后，特加商务咨询将继续申请贵公司的加密货币牌照。您将需要向我们发送文件，例如个人董事、股东和最终受益所有人的护照、地址证明、简历和无犯罪记录，以及公司注册证书的副本和公司股东的备忘录和组织章程细则。
• 我们的专家团队将准备处理加密货币所需的 AML/CFT 程序和公司内部法规。

第 7 步：满足当地经济实质要求

• 要在立陶宛获得加密货币牌照并在该国开展加密货币业务，监管机构 FCIS 要求您以拥有 AML/CFT 合规官的形式具有经济实质，特加商务咨询将协助您满足他们。我们的团队将协助招聘当地合格的员工加入团队。
• 特加商务咨询的人力资源团队将为各个员工（包括合规官）进行候选人入围和初步面试。之后，您可以缩小最终的潜在客户名单，以选择最适合加入团队的人选。一旦候选人被选中，特加商务咨询将协助准备具有商定条款的雇佣合同。
• 特加商务咨询团队还将根据《防止洗钱和资助恐怖主义法》对此类员工进行客户识别要求方面的培训。需要注意的是，被选中的员工将只是贵公司的一员，这符合非竞争性条款，并将代表贵公司与监管机构打交道。

第 8 步：提交牌照申请 

• 完成上述工作后，特加商务咨询将向当地监管机构提交申请。根据司法管辖区的不同，您可能需要在许可批准之前参加监管机构的面谈。在这种情况下，特加商务咨询将为您准备面谈，并协助您采取监管机构要求的后续行动。
• 一切顺利，您的公司将在立陶宛获得加密货币牌照，并需要在规定的时间范围内开始业务运营以维持牌照。

开展加密货币业务并获得立陶宛加密货币牌照的税务影响是什么？

立陶宛加密货币公司的税收与在立陶宛注册的普通公司相似。需要注意的一些关键点是：

• 与立陶宛的普通 UAB 一样，加密货币公司必须为利润缴纳 15% 的公司税。员工人数少于 10 人且年总收入为 300,000 欧元的“微型公司”按 0% 至 5% 的降低公司税率征税。
• 加密货币兑换服务不承担增值税；但是，提供的服务和以加密货币支付的账户需要缴纳正常的增值税。

有关立陶宛加密货币的其他信息 

FCIS 制定了与加密货币牌照申请程序和作为加密货币托管人和/或交易所的运营相关的附加条款。尤其：

• FCIS 有权在牌照过程中要求提供任何其他信息，包括有关公司预期的加密相关活动的更多详细信息。 
• 不保证公司能够成功申请加密牌照。只有在满足所有文件要求并且信息被认为是完整和充分的情况下，才会提供牌照。 
• 最初在加密牌照申请中详细说明的公司结构的任何后续变更（例如，公司地址、董事会成员、反洗钱官员、所有权等详细信息）必须向当地注册商备案。
• 除了 FCIS 对加密货币业务制定的规定外，加密货币公司还受《防止洗钱和恐怖主义融资法》的监管。
• 加密货币公司没有任何特殊的额外报告要求。会计和财务年度报告按照普通立陶宛公司的相同要求完成。
• 加密货币公司必须维护其客户所需的 AML/KYC 数据。此信息必须记录在案，并且仅在监管机构要求时才需要提交给监管机构。 

获得立陶宛加密货币牌照需要多长时间？

• 特加商务咨询在立陶宛注册公司和开设公司账户的标准时间通常为 6 周内左右。虽然立陶宛金融管理局批准立陶宛加密货币牌照申请大约需要 4 到 5 周（取决于申请的充分性和提供的辅助文件）。 4 到 5 周（取决于申请的充分性和提供的辅助文件）。 
• 在聘用之前，特加商务咨询将向您发送一份项目计划，其中包含公司注册、文件准备和牌照申请等规定的时间表。这是为了确保各方都清楚即将到来的项目。

我们的服务 

• 特加商务咨询 在一个屋檐下提供全面的企业服务，使客户能够规划和优先考虑他们选择的业务战略，以在非常短的时间和有限的资源下在立陶宛等国家/地区扩展业务并获得加密货币牌照。我们提供广泛的服务，包括咨询、法律服务和公司组建，专注于业务战略的最佳实施。
• 特加商务咨询在一个屋檐下提供全面的企业服务，使客户能够规划和优先考虑他们选择的业务战略，以在非常短的时间和有限的资源下在立陶宛等国家/地区扩展业务并获得加密货币牌照。我们提供广泛的服务，包括咨询、法律服务和公司组建，专注于业务战略的最佳实施。
• 此外，特加商务咨询还可以根据您的长期业务目标，协助您获得其他 离岸金融牌照 申请以实现您的长期业务目标。

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