多米尼克银行牌照

多米尼克银行牌照 

• 作为一个公认的、信誉良好的司法管辖区，建立多米尼加联邦银行牌照通过严格的保密法为客户的隐私提供保护。由于隐私措施，许多客户被多米尼克吸引来开设银行账户。多米尼加银行业受 金融服务部门 (FSU)监管，离岸银行牌照受1996年《离岸银行法》及其后续修正案的监管。 
• 金融服务部门（FSU）颁发的离岸银行牌照是完整银行牌照，相当于其他司法管辖区的A类牌照。这些许可证受《1996年离岸银行法》和《1997年离岸银行法》管辖，并随着时间的推移进行了修订和补充。 
• 特加商务咨询专家团队在提供多米尼加提供 离岸银行牌照 离岸银行牌照和各种其他服务领域经验丰富，包括 离岸公司注册。我们的专家致力于协助您在多米尼加顺利注册公司，确保遵守所有监管要求。 

多米尼加银行牌照范围 

您可以获得的离岸银行牌照有以下四种范围： 

零售银行 

• 多米尼加离岸银行牌照授予涵盖各种银行活动的广泛特权，满足客户的多样化需求。被许可人有权在多米尼加从事零售银行业务，为个人和企业的日常金融交易提供便利。此外，他们还可以提供全面的投资银行服务，协助客户管理投资组合和融资活动。  
• 这一广泛的范围使被许可人能够提供全面的服务，包括接受存款、发行借记卡以及提供企业和投资银行服务，从而满足客户多样化的银行业务需求。 

投资银行 

• 多米尼克离岸银行牌照涵盖投资银行活动，使被许可人能够提供广泛的投资银行服务。这包括促进并购、承销证券、提供咨询服务以及协助客户进入资本市场进行融资和投资。 

加密货币银行业务  

• 多米尼加是目前允许在多米尼加进行加密货币银行业务的精选司法管辖区之一，这为热衷于该领域的人提供了独特的机会。这种进步立场使多米尼加有别于许多其他国家，为寻求探索加密货币潜力的个人和企业提供了独特的优势。多米尼加的被许可人可以利用这一难得的机会提供各种加密货币相关服务，以满足数字货币市场的动态需求。 

限制领土和国民 

• 多米尼加离岸银行执照向所有国籍的个人开放，受限制的领土和国民除外，特别是加勒比共同体国家及其公民。这一规定确保了申请人拥有广泛的资格，同时遵守监管要求和限制。通过排除某些领土和国民（例如加勒比共同体地区的领土和国民），许可程序可以保持对既定法规的遵守，同时适应来自世界各地的各种申请人。 

多米尼加银行牌照分析 

在多米尼加获得银行牌照具有多种优势，包括能够从事各种银行活动以及该牌照在全球范围内得到认可。多米尼克银行牌照的一些具体优势包括： 

多样化和隐私：:  

• 多米尼克被广泛认为是寻求通过离岸银行账户实现储蓄多元化的非居民的首选。其谨慎而温馨的环境为个人提供了一个安全的平台，可以在享受财务隐私的同时保护其资产。 

银行业务：:  

• 多米尼克的国际银行牌照可开展广泛的银行活动，包括接受存款、发行借记卡以及提供企业和投资银行服务。这一全面的许可证为个人和企业提供广泛的金融服务。 

监管认可：:  

• 多米尼加银行牌照获得全球认可，并且获得成本效益显着。这种认可提高了根据该许可证运营的银行的可信度和可信度，使其成为那些寻求建立离岸银行业务的人的有吸引力的选择。 

加密货币银行业务：:  

• 多米尼加是少数几个允许加密货币银行业务的司法管辖区之一，为对这一新兴行业感兴趣的个人和企业提供了独特的机会。这种前瞻性的做法使多米尼加成为加密货币相关金融活动的有吸引力的目的地。 

语言和保密性：:  

• 作为以英语为官方语言的英联邦国家，多米尼加严格执行保密法，确保账户持有人的最大隐私。这种保密承诺进一步巩固了多米尼加作为值得信赖的离岸银行管辖区的声誉。 

获得多米尼克银行牌照的监管要求 

• 获得多米尼克银行牌照的要求如下： 

资本要求 

• 固定在最低1,000,000美元  
• 资金可以存入多米尼克境外银行名义的银行账户，并以多米尼克政府为受益人 

董事 

• 至少一名董事应是居住在多米尼加的个人。 
• 至少一名合规官员必须是多米尼加居民 
• 两者都必须得到FSU的批准 
• 允许额外的非居民董事，只要他们得到FSU的批准（强制尽职调查程序） 

股东 

• 至少一名股东为个人或公司实体。 
• 至少一名股东应为多米尼加居民。 
• 所有关联个人均需获得FSU批准（强制执行尽职调查程序） 

一般要求 

• 申请人不能是国际商业公司，也不允许持有不记名股票。 
• 概述银行预期业务的详细业务计划。 
• 政府部长批准任命两人为银行授权代表。 
• 多米尼克当地代表办事处。 
• 申请离岸银行牌照的公司每位股东、合伙人或关联公司经审计的财务净值。 

获得多米尼加银行执照所需的文件 

• 获得多米尼加银行牌照的文件要求因银行活动的具体性质和机构结构而异。虽然确切的文档列表可能会因各种因素而有所不同，但我们在下面提供了一般性概述。然而，为了全面了解您的银行牌照申请所需的具体文件，特加商务咨询提供了根据您机构的要求量身定制的详细指导。相信我们将为您的多米尼加银行牌照申请提供必要的文件支持。 
• 披露表 
• 同意书 
• 商业计划，概述运营 
• 注册当地公司，申请离岸银行牌照 
• 现有银行牌照发起人/创办人/购买者的尽职调查报告
• 支持文件，包括KYC手册、商业计划以及前三年的损益预测。 

对于申请人： 

• 经过公证和海牙认证的护照复印件；  
• 经过公证和认证的国民身份证和驾驶执照副本；  
• 水电费账单（2个月内）；  
• 来自律师的专业推荐信  
• 来自会计师的专业推荐信  
• 银行资历（银行关系应有2年以上）；  
• 简历;  
• 公司资本化的资金证明和来源 

个人董事及股东： 

• 身份证明，例如护照或国民身份证 
• 居住地址证明，例如水电费账单或银行对账单 
• 简历(CV)或简历 
• 专业推荐 
• 银行参考资料 
• 警方清场许可 
• 个人水电费账单或银行对账单的核证副本 

公司股东： 

• 公司注册证书 
• 公司章程大纲及细则 
• 董事及股东名册 
• 良好信誉证书（如果公司已存在一年以上） 
• 授权开设银行账户的股东决议 
• 授权书（如适用） 

获得多米尼加银行牌照的流程 

第1步：尽职调查 

• 对现有银行牌照的发起人、发起人或购买者进行尽职调查是一个严格的过程，费用由相关方承担。尽职调查报告，无论是正常的还是加急的，都会直接提交给金融服务部门（FSU）进行评估。如果FSU的评估是有利的，符合资格的一方可以继续成为新许可证的发起人/创立者或获得现有许可证，并有可能担任其中一名董事。申请人必须在所有居住国以及过去或当前的商业活动中表现出良好的声誉并保持无犯罪记录。 
• 特加商务咨询为您服务，您可以享受无缝的尽职调查流程。我们的专家将协助对发起人、发起人和购买者进行尽职调查，并将其提交给FSU。此外，我们还可以协助起草所需文件，这将有助于加快获得多米尼克银行执照的过程。 

第二步：公司成立 

• 选择在多米尼加成立公司或获取现有银行执照。该流程由政府下属的金融服务部门（FSU）管理。需要对发起人/发起人/购买者进行彻底的尽职调查，并向FSU提交一份报告进行评估。经过积极评估后，特加商务咨询可以协助符合资格的一方作为发起人/创办人和董事进行诉讼。 
• 此外，特加商务咨询还考虑责任和监管要求等因素，帮助客户确定理想的商业实体。在多米尼加，一家当地公司申请全面银行牌照，需要Tetra的指导来有效应对复杂的监管和运营需求。

第3步：开设银行账户 

• 一旦您成立了公司，特加商务咨询将协助您提供 企业银行开户服务 ，通过该服务您可以在公司成立后 4 周内 完成。 
• 特加商务咨询为在多米尼加开设银行账户提供全面协助，包括资格标准和文件要求方面的指导。客户可以访问各种银行，包括BanfersInternational Private Bank等国际机构和KingdomBank等本地实体，提供不同的账户类型和不同的最低存款金额。  
• 我们简化开户流程，确保遵守金融服务部门制定的监管标准。借助我们广泛的银行网络，客户可以从量身定制的解决方案中受益，从而最大限度地降低财务风险并优化账户功能。在我们的支持下，客户可以应对为离岸和本地公司建立账户的复杂性，促进高效的交易和风险管理策略。 

第四步：提交申请 

• 特加商务咨询代表您可以从政府金融服务部门(FSU)获取多米尼克银行执照申请表。准确、诚实地完成申请并严格遵守FSU的指导方针至关重要。相信特加商务咨询能够确保精心完成所有必要的文书工作，保证遵守成功银行牌照申请流程的监管要求。 

第5步：遵守监管要求 

• 提交申请后，您将需要遵守以下强制性要求： 
• 资本要求至少为1,000,000美元，可以通过国际银行的银行账户提交。 
• 提交各种表格，包括披露和同意书，并提供商业计划、KYC手册和前三年损益预测等支持文件。 
• 提供所需的实际存在和当地董事。 
• 至少有一名经FSU批准的合规官员。 
• 至少有两名董事，其中一名必须是自然人或经FSU批准的法人实体。 
• 担心当地导演吗？无需再担心，特加商务咨询可以为您提供 代理董事和股东服务 ，通过这些服务您可以轻松满足当地董事的要求。 

第6步：监管部门批准 

• 经多米尼加政府金融服务部门（FSU）积极评估后，合格方将有机会担任发起人/创办人并担任董事之一，促进银行机构的设立和治理多米尼加境内。 

激活多米尼加银行执照的注意事项 

办公室：  

• 确保办公空间的安全至关重要，尽管由于2017年9月袭击该岛的毁灭性风暴对建筑物造成严重损坏，这可能会带来挑战。  

人员：

• 从法律上讲，您需要雇用两名拥有多米尼加银行执照的居民来处理“了解您的客户”(KYC)和合规任务。 
• 通过特加商务咨询，您可以轻松雇用此类当地人员作为合规人员。 

办公室设置和设备： 

• 分配合理的预算来正确装备办公室并购买必要的服务器和计算机来支持运营。特加商务咨询帮助您寻找合适的办公空间。 

快速申请和费用：

• 此外，请在预算过程中考虑与Swift申请相关的费用和相关费用。通过特加商务咨询，您可以通过快速申请无缝申请。我们的专家拥有帮助快速申请的专业知识。 

获得多米尼加银行执照需要多长时间？ 

• 多米尼加公司的成立过程通常需要 几周。该时间表可能会因尽职调查的彻底性、所提供信息的准确性以及独特案例情况等多种因素而有所不同。需要强调的是，持续时间可能因具体情况而异。  
• 特加商务咨询专注于快速高效地促进多米尼加公司的组建，确保公司在公司成立后 4 周内 内开设银行账户。我们的专业团队简化了从最初申请到多米尼加金融服务部门(FSU)最终批准的整个流程。通过特加商务咨询，客户可以受益于专家指导和支持，确保遵守监管要求，同时加快在多米尼加设立银行机构。 

获得多米尼加银行执照需要的费用 

• 特加商务咨询服务的总体聘用费根据多米尼加银行牌照的具体要求而有所不同。我们提供全面的服务，包括整个注册过程中的协助以及获得离岸银行牌照。  
• 总费用包括公司注册费、许可费和任何额外费用。我们优先考虑透明度，预先讨论详细的参与费用，以确保在启动注册流程之前的清晰度。所有条款和条件，包括费用结构，都在我们的预约信中清楚地列出，供您参考和理解。 

希望获得多米尼加银行牌照 

• 特加商务咨询提供全套定制服务，以加快在多米尼加获得银行牌照。我们的专业知识包括评估不同的司法管辖区、编制许可证申请所需的背景信息以及协助建立寻求银行许可证的公司。  
• 借助特加商务咨询的全面支持，客户可以从简化的流程中受益，确保遵守监管标准并获得成功的结果。应对银行牌照获取的复杂性，帮助您进入多米尼加的金融格局，通过我们的高效服务和 监管咨询合规服务. 
• 现在联系我们 了解有关多米尼加银行牌照的更多信息。我们的高管将在接下来的24小时内回复。 

常见问题: